股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-008
海信家电集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议
及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2023 年 2 月 28 日（星期二）下午
年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2023 年第二次
临时会议审议，同意于 2023 年 2 月 28 日召开本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议，召开本次股东大会符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四））会议召开日期与时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象：
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2023 年 2
月 20 日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大
会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H 股股东的出席要
求具体请详见本公司于 2023 年 1 月 13 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023
年第二次临时股东大会通知》《2023 年第一次 H 股类别会议通知》等相关公告。
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。
年 1 月 13 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023 年第二次临时股东大会
通知》《2023 年第一次 H 股类别会议通知》等相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室
二、会议审议事项
（一）2023 年第二次临时股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股员工持股计划管
理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司
审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股
而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
上述第 1 至第 3 项、第 6 至第 8 项议案具体内容请详见本公司于 2023 年 1 月 3 日
在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告》，上述第 4
至 5 项、第 9 项议案具体内容请详见本公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网发布的《第
十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告》。
上述第 1 至第 5 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份
的二分之一以上通过，第 6 至第 9 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持
有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及海信（香港）有限公司作
为关联股东须回避表决第 1 至第 3 项,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行
投票。
上述议案第 6 至第 9 项议案需同时获得 A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议通
过。
（二）2023 年第一次 A 股类别股东会议
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司
审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股
而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
上述议案须经出席会议的 A 股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
（三）2023 年第一次 H 股类别股东会议
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司
审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股
而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
上述议案须经出席会议的 A 股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函
或传真的方式办理登记。
日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或
者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2023 年 2 月 20 日或以前，送交香港
证券登记有限公司。
账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2023 年 2 月 20 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
（一）第十一届董事会 2022 年第十次临时会议决议；
（二）第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2023 年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：_______________________________________
日期： 股东签名：
附注：
司。
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信家电集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
相关文件：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 表决意见
的栏目可
以投票
非累积投票
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股员工持股计
划管理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本
公司 2022 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本
议案》。
审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提
请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公
司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事
宜的议案。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三： 海信家电集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议，按如下意思行使表决权，并代为签署本次
会议相关文件：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 表决意见
的栏目可
以投票
非累积投票
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本
议案》。
审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提
请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公
司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事
宜的议案。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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