证券代码：000815 证券简称：
美利云 公告编号：
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日(星期四)14:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日(星期四)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的
有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行
网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 （提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举） √
应选人数（4 人）
√
√
√
√
应选人数（3 人）
√
√
选举谢罡先生为公司第九届董事会独立董事
√
√
√
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
监事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登于 2023 年 1 月 14 日的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份
有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023
－002）和《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2023－003）。
四、会议登记等事项
（一）登记方法：
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记。
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法
人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代
表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记
手续。
送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 2 月 1 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，
信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽 曾月萍
联系电话： 0955－7679334
传 真： 0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份
有限公司董事会办公室、证券事务部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
六、备查文件
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“美利投票”。
本次股东大会审议的提案均为累积投票议案，填报投给某候选
人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如：提案1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案，采
用等额选举，应选人数为4位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023
年 2 月 2 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 同 反 弃权
意 对
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
累 积 投 （提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
票提案
立董事的议案
事会董事
事会董事
会董事
事会董事
董事的议案
事会独立董事
会独立董事
事会独立董事
的议案
事会监事
事会监事
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或
“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
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