证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-003
天津美腾科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 63,755,500
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李
太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
注：监事邓晓阳先生因身体原因视频出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,755,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,755,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,064,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
女士为第二届董
事会非独立董事
的议案
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
生为第二届董事
会独立董事的议
案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
生为第二届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
超额募集资金 ,500 00
永久补充流动
资金的议案
日常关联交易 ,500 00
预计的议案
友先生为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
国先生为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
强先生为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
硕女士为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
先生为第二届 ,000 7
董事会非独立
董事的议案
先生为第二届 ,000 7
董事会非独立
董事的议案
阶先生为第二 ,000 7
届董事会独立
董事的议案
先生为第二届 ,000 7
董事会独立董
事的议案
生先生为第二 ,000 7
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
数量的 2/3 以上通过；
美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天
津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）对议案 3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：吴莲花、廖齐越
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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