股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-004
杭州星帅尔电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的基本情况
现场会议时间：2023年1月13日（星期五）13:00
网络投票时间：2023年1月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月13日的交易
时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023年1月13日9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
议室）。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人 16 名，代表股份 144,648,282 股，占公司
有表决权股份总数的47.2527%。（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大
会表决权等权力。截至本次股东大会股权登记日（2023年1月6日），公司总股本为 306,726,517
股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 610,000 股，则本次股东大会有表决权股份总
数为306,116,517股。）
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 144,633,282 股，占公司有表决权股份总
数的47.2478％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0049％。
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 197,000 股，占公司有表决
权股份总数的0.0644％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 182,000 股，占公司有表决权股份总数
的0.0595％；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 15,000 股，占公司有表决权股份总
数的0.0049％。
事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
楼月根先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
楼勇伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
戈岩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
张勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
李兴根先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
骆国良先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
曾荣晖先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 144,633,384 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,102 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4376％。
徐利群女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 144,633,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9897％。
其中，中小股东总表决情况：同意 182,101 股，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 92.4371％。
沈琴女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 144,648,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 197,000 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
表决结果：同意 144,647,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 196,700 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 99.8477％；反对 300 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.1523％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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