证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-007
北京康辰药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2023 年 1 月 13 日下午 5 时在北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 1 月 13 日召开的
会尽快开展工作，经全体监事一致同意，决定于同日召开公司第四届监事会第一
次会议。本次会议由监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，经全体监事审议，同意选举邸云女士为公司第四届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
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