证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-002
高伟达软件股份有限公司
第四届监事会第十四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 10 日以邮件方式
发出。本次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场会议与通讯
结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席汪挺主持。
本次会议经审议了以下议案：
一、 审议了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保障公司长远健康发展，
公司根据相关法律法规制定了《高伟达软件股份有限公司 2023 年第
一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因监事孙颖、贾银肖参与本次员工持股计划，作为关联监事回避
表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监
事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员
工持股计划管理办法>的议案》。
为保证公司此次员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规的
规定和公司实际情况制定《高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期
员工持股计划管理办法》
。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因监事孙颖、贾银肖参与本次员工持股计划，作为关联监事回避
表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监
事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》。
为保障公司此次员工持股计划顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施公司员工持股计划的有关事项，包括但不限
于：
限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持
有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等；
锁的全部事宜；
变更作出决定并签署相关文件；
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施
完毕之日内有效。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因监事孙颖、贾银肖参与本次员工持股计划，作为关联监事回避
表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监
事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》
。
鉴于汪挺先生退休，与公司劳动关系解除，不再担任公司股东代
表监事职务，公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公
司章程》相关规定，经公司股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，
同意选举李颖女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附
后），任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。
汪挺先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在股东大会选举的
监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规
定，履行监事职务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 监事会
附：李颖简历
李颖女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2007 年至今，在北京高伟达科技发展有限公司、北京高伟达
软件技术有限公司、高伟达软件股份有限公司人力资源部任职。
截至今日，李颖女士未持有本公司股票。李颖与其他持有公司
李颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
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