证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2023-003 号
第十二届董事会第二十二次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”
）第十二届董事会第
二十二次（临时）会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯形式召开。会议通
知及相关议案材料已于 2023 年 1 月 10 日以电话、电子邮件方式送达
各位董事及监事。公司董事会成员 11 人，实际参会 11 人。公司 5 名
监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《信达地产股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关
规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议
案》
具体内容请详见公司于同日披露的《关于修订<信达地产股份有
限公司章程>的公告》（临 2023-004 号）
。
此议案须提交公司第九十八次（2023 年第一次临时）股东大会
审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2023-003 号
二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》
同意将原《信达地产股份有限公司关联方资金往来管理制度》内
容合并到《信达地产股份有限公司关联交易公允决策制度》中，在对
上述制度内容进行补充更新的基础上，更名为《信达地产股份有限公
司关联交易管理办法》。
此议案须提交公司第九十八次（2023 年第一次临时）股东大会
审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管
理办法>的议案》
同意将原《信达地产股份有限公司独立董事年报工作制度》内容
合并到《信达地产股份有限公司独立董事制度》中，在对上述制度内
容进行补充更新的基础上，更名为《信达地产股份有限公司独立董事
管理办法》。
此议案须提交公司第九十八次（2023 年第一次临时）股东大会
审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于设立公司董事会审计与内控委员会的议案》
同意将公司原董事会内控委员会职能合并到董事会审计委员会
中，并更名为公司董事会审计与内控委员会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2023-003 号
五、审议通过了《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》
同意将原《信达地产股份有限公司董事会审计委员会年报工作规
程》《信达地产股份有限公司董事会内控委员会实施细则》内容合并
到《信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》中。
同意对《信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
《信达
地产股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》
《信达地产股
份有限公司董事会提名委员会实施细则》《信达地产股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则规定，同意调
整公司董事会部分专门委员会组成人员如下：
（一）审计与内控委员会（5 名）
由董事郝如玉、霍文营、卢太平、仲为国、郭伟组成，公司独立
董事郝如玉任召集人。
（二）薪酬与考核委员会（3 名）
由董事仲为国、郝如玉、石爱民组成，公司独立董事仲为国任召
集人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2023-003 号
同意将原《信达地产股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《信
达地产股份有限公司重大信息内部报告制度》《信达地产股份有限公
司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
《信达地产股份有限公司
外部信息使用人管理制度》《信达地产股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度》内容合并到《信达地产股份有限公司信息披露
管理办法》中，并对《信达地产股份有限公司信息披露管理办法》部
分内容进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司战略规划管
理办法>的议案》
同意对《信达地产股份有限公司战略规划管理办法》进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司对外担保管
理办法>的议案》
同意对《信达地产股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司信用类债券
募集资金管理办法>的议案》
同意制定《信达地产股份有限公司信用类债券募集资金管理办
法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2023-003 号
十一、审议通过了《关于提请董事会废止部分规章制度的议案》
同意废止《信达地产股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《信
达地产股份有限公司董事会提案管理细则》
《信达地产股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《信达地产股份有限公司年
报信息披露重大差错责任追究制度》
《信达地产股份有限公司外部信
息使用人管理制度》
《信达地产股份有限公司重大信息内部报告制度》
《信达地产股份有限公司独立董事年报工作制度》《信达地产股份有
限公司董事会审计委员会年报工作规程》《信达地产股份有限公司董
事会内控委员会实施细则》《信达地产股份有限公司关联方资金往来
管理制度》《信达地产股份有限公司突发事件危机处理管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于召开第九十八次（2023 年第一次临时）
股东大会的议案》
具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第九十八次（2023
年第一次临时）股东大会的通知》（临 2023-005 号）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
