证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-003
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于增补胡伟先生为公司董事的公告》（2023-004）
二、审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财务资助的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内 容 详 见 《上 海 凤 凰关 于 全 资 子公 司 华 久辐 条 对 外 财务 资 助 的 公 告 》
（2023-005）
三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内 容 详 见 《 上 海 凤 凰 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2023-006）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
