中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-003
中国东方航空股份有限公司
董事会 2023 年第 1 次例会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第 1 次例会
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于
公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、
陆雄文，职工董事姜疆出席会议；公司董事会观察员黄康、徐骏民，监事会主席
郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已
达法定人数，会议合法有效。
会议由公司副董事长李养民主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作
出以下决议：
审议通过《关于公司美国存托证券凭证退市的议案》。
公司 H 股的美国存托证券凭证从纽约证券交易所（以下简称“纽交所”）退市，
且在该退市生效后，将代表 H 股的美国存托证券凭证终止根据经修订的 1934 年
美国证券交易法的注册。
有关事宜及确认和签署有关文件，以上文件包括但不限于通知纽交所的退市意向
函、25F 退市申请表格、15F 撤销注册表格以及根据退市后美国存托证券凭证交
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
易情况可能需要修改的美国存托证券凭证存托协议（包括终止存托协议及存托计
划（如需要））及其他文件。
所或美国证监会提交相关文件；提交所有其认为符合本公司最佳利益的与上述决
议有关的额外协议、要求、证明或报告。
特此公告。
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