证 券代码：000630 证 券简称：铜陵有色 公 告编号：2023－003
铜陵有色金属集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董 事 会会议 召开 情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会
会议于 2023 年 1 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，
会前公司董事会秘书室于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会
议董事 5 人，委托出席董事 1 人（董事长龚华东因公出差，书面委托副董事长丁
士启代为出席并行使表决权），4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及
高管人员列席了会议，公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二 、 董 事 会会议 审议 情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于现金收购铜陵铜冠能源科技有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》。
关联董事龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生和周俊先生实
施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认
可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于现金收
购铜陵铜冠能源科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。关联董事龚华东先生、
丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名
非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细
内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14：30 时在安徽省铜陵
市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2023年第一次临时股
东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的公告》。
表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三 、 备 查 文件
九 届 三十 三 次董事 会会议 决议。
特此公告
铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会
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