证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-003
福建赛特新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 41,492,453
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8656
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、董事常小安先生、杨家应先生以视频方式
出席本次会议；
频方式出席本次会议；
议，受新型冠状病毒感染疫情影响，公司总经理严浪基先生、副总经理谢振刚先
生、石芳录先生、财务总监肖远斌先生以视频方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,312,453 99.5662 180,000 0.4338 0 0
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,312,453 99.5662 180,000 0.4338 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,492,453 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司为安徽
赛特新材有限公
资产贷款提供担
保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
计票。
三、 律师见证情况
律师：许军利、殷庆莉
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）
《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会法律意见书》。
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