证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-002
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次
会议于 2023 年 1 月 10 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 1 月 13 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云
库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计为正常生产经营所
需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公
司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次日常关联交易预计事
项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事姜云库先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十三日
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