证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-008
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
中节能风力发电股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于
实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
监事会认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定和公司 2021 年第二次临
时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期
解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件成就的激
励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励
计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 名激励对象
第一个限售期个人层面考核结果为 C，根据《公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）的有关规定，其对应的当期可解除限售的限制性
股票比例为 80%，不可解除限制性股票共计 96,360 股将由公司回购
注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。上述回购事项
符合相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
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