沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-002
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第
一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开。本
次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2023 年 1 月 10 日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出
席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决
议：
一、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担
保的关联交易的议案》
同意公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致
行动人郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生同意为公司及全资子公司 2023 年向银行贷
款提供担保，其中为公司提供担保不超过 8.5 亿元，为全资子公司提供担保不超过
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届董事会 2023 年第一次临时
会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-001)，具体内容详见公司信息
披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审查，我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公
正、公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务审计工作和内控鉴证要求。我们同意
聘请立信为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作和内控鉴
证。
此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的
议案》
同意公司以现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易事项，关于现
金收购思特瑞锂业 51.00%股权暨关联交易事项符合公司的实际情况，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，公司第五届董事会
媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二三年一月十三日
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