证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-005
河南易成新能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会
议于 2023 年 1 月 13 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方
式召开。
本次会议的通知已于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
化工”）将持有的 654,964 张可转债“易成定转”转股，转股价格为 4.59 元/股，
转股数量为 14,269,368 股，公司总股本变更为 2,176,149,426 股。根据上述情
况，同意公司变更注册资本及对《公司章程》中涉及条款进行修改。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于取消收购四川省开炭新材料科技有限公司 40%股权
的议案》
经审慎研究，结合四川开炭实际经营情况，并经交易双方协商一致，公司决
定取消收购四川开炭 40%股权。截至目前，交易双方未签署《股权转让协议》，未
完成资产交割，双方互不承担违约责任，也无须承担相应费用。该事项对公司本
期和未来财务状况及经营成果不构成任何影响。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于为河南易成阳光新能源有限公司融资租赁业务提供
担保的议案》
公司控股子公司河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）拟
以“融资租赁-售后回租”的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远
东租赁”）办理融资租赁业务并签署《售后回租赁合同》及其他合同/协议/法律
文件以及经易成阳光与远东租赁确认的其他债权债务文件。同意公司为易成阳光
上述融资租赁业务项下的所有债务提供不超过人民币 3,090 万元的连带责任担保
（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》
为紧抓硅碳新材料领域快速发展的机遇，围绕公司上下游产业链在新材料及
“专精特新”领域开展深度布局，结合各方资源优势进行资源整合，助力公司向
具有良好发展潜质的优秀企业进行投资，持续提升公司可持续发展能力。同时，
结合普通合伙人的投资资源优势、专业投资能力和有限合伙人的资金优势，助力
产业发展，降低公司投资风险，提高资金盈利能力，实现资本增值。公司拟与河
南农开产业基金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、许昌市市投
产业发展集团有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司、河南中原联创投资基
金管理有限公司共同投资设立河南许昌市平煤硅碳产业投资基金（有限合伙）
（企
业名称暂定，最终以有限合伙企业登记机关核准登记的名称为准），并签署相关
合作协议。公司拟作为河南许昌平煤硅碳新材料产业投资基金有限合伙人之一，
使用自有资金认缴出资壹亿元人民币（RMB 100,000,000元）占基金出资比例的
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会
二○二三年一月十三日
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