证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-007
景津装备股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第一次（临时）
会议于 2023 年 1 月 13 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表
决方式召开，经半数以上监事推选,本次会议由高俊荣主持。本次会议通知和材
料已于 2023 年 1 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三
人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代
表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件
的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
监事会同意选举高俊荣女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
景津装备股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
