证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-001
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十
次会议通知于 2023 年 1 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
董事 11 人，全体监事及董事候选人列席会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会
董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期将于 2023 年 1 月 22 日届满，为顺利完成董事会换届
选举，根据《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定，经公司第五届
董事会及符合条件的股东提名推荐，提名与薪酬考核委员会审核，董事会逐项审
议通过：
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。各提名非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会逐项审议，非独立董事、
独立董事分别采取累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所
审核无异议后方可提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明》、
《独立董事候选人声明》、
《独立董事关于公司董事
会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
二、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
汪耿超：男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，中共党员，国际
金融学士，工商管理硕士。曾任河南铁路集团有限责任公司党委委员、综合办公
室主任、财务管理部部长。现任河南省豫资保障房管理运营有限公司董事长、法
定代表人；河南省中豫城市投资发展有限公司董事长、法定代表人；棕榈设计集
团有限公司董事长、法定代表人；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。
汪耿超先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份控股股东河南省豫资保障房管
理运营有限公司任董事长、法定代表人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期
限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担
任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
张其亚：男，中国国籍，1973 年生，中共党员、中国民主同盟盟员，香港
中文大学会计学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾任水利部黄河水利委员
会设计研究院主管会计、郑州投资控股有限公司财务总监、中电科信息产业有限
公司财务总监（郑州投资控股有限公司外派）、河南省中豫融资担保有限公司财
务总监、河南省中原豫资金控有限公司副总经理兼财务总监、中豫商业保理（天
津）有限公司财务总监、河南省中豫金控股权投资管理有限公司财务总监、河南
省中豫工程担保有限公司财务总监、河南豫资绿色权益交易有限公司财务总监、
河南豫资天伦新能源投资中心（有限合伙）财务总监、河南豫天新能源有限公司
董事及财务总监、河南豫资碧奥中环有限公司财务总监、豫天绿色能源发展（商
水）有限公司财务总监等。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、财务总监。
张其亚先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中
规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
侯杰：男，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历，学士学位。历任河南省国土资源开发投资管理中心综合处副处长、洛阳万安
山建设发展有限公司董事、副总经理（挂职）、河南省国土资源开发投资管理中
心投资一处副处长。现任河南省中豫小镇建设管理有限公司董事长、河南省豫资
浔龙河乡村振兴发展有限公司董事长、棕榈盛城投资有限公司董事长、兰考豫资
浔龙河实业有限公司董事长、河南豫资大宏发展有限公司董事长、棕榈生态城镇
发展股份有限公司董事。
侯杰先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定
的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李旭：男，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历，托伦斯大学高级工商管理硕士。曾任民生银行郑州分行客户经理、河南国君
资本投资管理有限公司投资总监、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司基金
管理人、河南朴和企业管理咨询有限公司副总经理。现任河南豫信农业发展有限
公司董事长、河南省中豫城市投资发展有限公司总经理、河南汝州科教园区投资
开发有限公司董事长、叶县豫昆建设管理有限责任公司董事、辉县市豫实基础设
施投资有限公司董事、驻马店中一市政建设管理有限责任公司董事长、鄢陵县朴
和交通建设有限公司董事、鄢陵县朴和科博建设管理有限公司董事、棕榈生态城
镇发展股份有限公司董事。
李旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定
的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李婷：女，中国国籍，1988 年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研
究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，注册会计师非执业会员，法律
职业资格。曾任建业住宅集团总部税务会计、河南豫资朴和实业发展有限公司财
务经理、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司财务经理、叶县豫昆建设管理
有限责任公司财务总监、辉县市豫实基础设施投资有限公司财务总监。现任棕榈
生态城镇发展股份有限公司财经管理中心副总经理。
李婷女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定
的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
王海刚：男，中国国籍，1978 年生，中共党员，法学学士，律师。曾任南
京栖霞建设股份有限公司法务部副总经理、总经理、总裁助理，棕榈生态城镇发
展股份有限公司监事会主席。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘
书；南京东方房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司
监事；江苏星连家电子商务有限公司监事；无锡卓辰置业有限公司监事；海南卓
辰置业有限公司监事；南京迈燕房地产开发有限公司监事；无锡栖霞建设有限公
司监事；南京栖霞建设仙林有限公司监事；苏州栖霞建设有限责任公司董事；南
京栖霞科技发展投资有限公司董事；南京栖霞国有资产经营有限公司董事；南京
星邺房地产开发有限公司监事；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。
王海刚先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份 5%以上股东南京栖霞建设股
份有限公司担任副总裁、董事会秘书，与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李松玉：男，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，厦门大学会计学
博士学位，先后任职于河南省发展研究中心、中国人民银行深圳分行和广州分行、
中信银行广州分行和深圳分行行长，曾获中国人民银行委派赴美联储学习深造。
现任科达制造股份有限公司独立董事，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。
李松玉先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
（二）独立董事候选人简历
刘金全：男，中国国籍，1964年生，经济学博士，教授，博导；现任广州大
学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国家万人计划哲学社会科学
领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇优秀博士论文指导教师，
长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。棕榈生态城镇发展股份有
限公司独立董事。
刘金全先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他
持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
胡志勇，男，中国国籍，1965年生，中共党员，博士，会计学教授，博士生
导师，博士后合作导师。曾任广州大学财务处副处长，广州大学华软软件学院副
院长，广州大学松田学院院长，广州大学智慧金财税研究所所长，广东省智慧金
财税工程技术研究中心主任，粤港智慧金财税联合创新中心主任，广州珠江实业
开发股份有限公司、威创集团股份有限公司、华鹏飞股份有限公司、南方风机股
份有限公司和中山大学达安基因股份有限公司独立董事。现任广州大学管理学院
MPAcc中心主任，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会
计师公会副会长，广州市审计学会常务理事，广州市金钟汽车零件股份有限公司、
广州粤泰集团股份有限公司、广东广弘控股股份有限公司、高新兴科技集团股份
有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。
胡志勇先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他
持有棕榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公
司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
曾燕：男，中国国籍，1984 年生，中共党员，中山大学理学博士、应用经
济学博士后。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、香港大学、
新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、
中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立
董事。
曾燕先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持
有棕榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李启明：男，中国国籍，1963 年生，博士、教授、博导。现任东南大学教
学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东南大学 PPP 国际研究
中心主任，江苏省建筑业发展研究中心主任，国务院政府特殊津贴专家。担任南
京安居建设集团有限公司外部董事；南京新居建设集团有限公司外部董事；南京
长江都市建筑设计股份有限公司独立董事；棕榈生态城镇发展股份有限公司独立
董事。
李启明先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他
持有棕榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公
司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
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