湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2023-01-14 00:00:00
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证券代码:600698(A 股) 900946(B 股)    公告编号:临 2023-001
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
           湖南天雁机械股份有限公司
        第十届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2023
年 1 月 13 日以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议。会议通知于 2023 年 1
月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 9 名董事,全部参加
了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。会议经通讯方式表决,形成决议如下:
  一、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司下属子公司
董事评价管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管
理办法》。
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  二、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司外部董事工
作管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办
法》。
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  特此公告。
                               湖南天雁机械股份有限公司董事会

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