证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2023-004
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 12 日以书面送
达及传真方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，
并均已知悉与所审议事项相关的内容，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名（董事殷
姿女士因事请假缺席本次会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
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表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意选举娄刚先生、马瑞辉先生为公司第五届董事会副董事长，
任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理，任
期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任费祝海先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
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在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司高级管理人员费祝海先生代行
董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任缪春霜女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在
全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第五届董事会各委员会成员如下：
（1）董事会提名委员会
主任委员：承军（独立董事）
组成人员：承军、董毅、殷福华
（2）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王宏滔（独立董事）
组成人员：王宏滔、董毅、娄刚
（3）董事会战略委员会
主任委员：殷福华（董事长）
组成人员：殷福华、娄刚、马瑞辉
（4）董事会审计委员会
主任委员：董毅（独立董事）
组成人员：董毅、承军、马瑞辉
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十四日
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