广西绿城水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
广西绿城水务股份有限公司
二〇二三年一月三十日
广西绿城水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
广西绿城水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
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尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规
定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务
工作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结
果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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一、会议基本情况
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程
（1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
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议案一：
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟
进行董事会换届选举。
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司股东推荐黄东海先生、曹壮先生、
陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士、尹建明先生为第五届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查，
认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公司董事任职资格。公司董事
会同意提名上述人员为第五届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议，并采用累积投票制进行表决。
附件：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
广西绿城水务股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
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附件：
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
一、黄东海先生
黄东海，男，1971 年 12 月出生，大学学历，高级经济师。曾先后担任南宁市自来
水公司经理办公室副主任、企业管理办公室主任、总经济师、副经理，南宁市生源供
水有限公司综合部经理，南宁开通塑管有限公司董事长，南宁建宁水务集团有限责任
公司副总经理、董事、党委副书记，广西绿城水务股份有限公司总经理。现任广西绿
城水务股份有限公司党委书记、董事长，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书
记、董事长。
二、曹壮先生
曹壮，男，1971 年 12 月出生，研究生学历，工程师。曾先后担任南宁造船厂分厂
副厂长、项目经理部副经理，南宁市安全生产监督管理局安全生产协调科科长、法规
与科技科科长，南宁市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任广
西绿城水务股份有限公司董事，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董
事、总经理。
三、陈春丽女士
陈春丽，女，1975 年 5 月出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师、会计师。
曾先后担任南宁重型机器厂党委政治部副主任、党群办副主任，南宁广发重工集团有
限公司政治部副主任，南宁城市建设投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、
监事会主席、工会主席、董事。现任广西绿城水务股份有限公司董事，南宁建宁水务
投资集团有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。
四、周柏建先生
周柏建，男，1971 年 9 月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来
水公司团委书记，南宁市水建工程有限公司副董事长、总经理、董事长，广西绿城水
务股份有限公司总经理助理，南宁建宁水务投资集团有限责任公司总经理助理。现任
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南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，南宁市排水有限责任公司
董事长。
五、蒋俊海先生
蒋俊海，男，1976 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国企业法律顾
问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任，广西绿城水务股份有
限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、监事会主席，南宁建宁水务投资集
团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、董事、副总经
理。
六、阮静女士
阮静，女，1971 年 7 月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任广西绿城水务
股份有限公司陈村水厂副厂长、厂长、材料供应部部长、总经理助理。现任广西绿城
水务股份有限公司党委委员、副总经理。
七、尹建明先生
尹建明，男，1982 年 5 月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任广西公路桥
梁工程总公司二分公司项目部工区长、副经理、经理，广西路桥工程集团有限公司市
场开发部副部长、投资发展运营部副部长，广西北投环保水务集团有限公司投资发展
运营部副经理、经理，广西防城港北投环保水务有限公司党委书记、总经理，广西防
城港北投水务有限公司总经理、董事长；防城港群峰水利供水有限公司总经理、董事
长。现任广西北投环保水务集团有限公司总经理助理，广西北投绿城二次供水投资建
设有限公司董事长。
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议案二：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟
进行董事会换届选举。
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司股东推荐梁戈夫先生、许春明先
生、何焕珍女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委
员会对上述候选人情况进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人
均具备公司董事任职资格。公司董事会同意提名上述人员为第五届董事会独立董事候
选人。
本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议，并采用累积投票制进行表决。
附件：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
广西绿城水务股份有限公司董事会
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附件：
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
一、梁戈夫先生
梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士生导师。曾先后担任广
西百林农机厂生产调度员、技术员，广西机械学院专业科(系)主任，广西皇氏甲天下
乳业股份有限公司独立董事，广西南城百货股份有限公司独立董事。现任广西大学(商
学院) 教师、二级教授、博导系（部）副主任、经济研究所常务副所长、MBA 中心主任、
糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研究中心主任，广西绿城水务股份有
限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事。
二、许春明先生
许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执业资格。曾先后担任南
宁地区中级法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、合伙人，南宁百货大楼
股份有限公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人，广西绿城水务股份有限公
司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事。
三、何焕珍女士
何焕珍，女，1973 年 3 月生，大学学历，高级会计师、注册会计师、评估师、税
务师。曾先后担任广西壮族自治区东罗矿务局会计，广西风华联合会计师事务所审计
师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计师事务所有限公司审计师，广
西中和联合会计师事务所审计师。现任广西同瑞会计师事务所、南宁同瑞资产评估事
务所、广西瑞丰税务师事务所副所长，南宁同略投资有限公司监事，广西瑞丰税务师
事务所有限公司钦州分所负责人，华瑞电器股份有限公司独立董事，南方黑芝麻集团
股份有限公司独立董事，百色世裕科技股份有限公司独立董事。
广西绿城水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案三：
关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司需
进行监事会换届选举。
公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，监
事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。职工监事由公司职工代表大会选
举产生，与公司股东大会审议通过的非职工监事一同组成公司第五届监事会。经公司
股东推荐，并经公司监事会审议通过，同意提名黄洪莲女士、李汉杰先生为公司第五
届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
本议案已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议，并采用累积投票制进行表决。
附件：广西绿城水务股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人简历
广西绿城水务股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
广西绿城水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
广西绿城水务股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人简历
一、黄洪莲女士
黄洪莲女士，1972 年 6 月出生，研究生学历，政工师。曾先后担任南宁市自来水
公司团委副书记、书记；南宁建宁水务集团有限责任公司团委书记、总经理办公室副
主任、党委办公室副主任；南宁水城旅游开发有限公司执行董事、总经理；南宁建宁
水务投资集团有限责任公司职工监事、纪委委员、党委办公室主任。现任南宁建宁水
务投资集团有限责任公司职工监事、纪委委员，广西绿城水务股份有限公司党委副书
记。
二、李汉杰先生
李汉杰先生，1973 年 8 月出生，大专学历，助理会计师。曾先后担任南宁市水建
工程有限公司财务科科长、财务负责人、副总经理；广西绿城水务股份有限公司融资
财务部副部长。现任广西绿城水务股份有限公司审计部部长，南宁市水建工程有限公
司监事、监事会主席。
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