广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
广东依顿电子科技股份有限公司
会议资料
证券代码 603328
广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案三 关于 2023 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案 ..13
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为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，
请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公
司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。为保证每位参会股
东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、
授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参
加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。审议议案
时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或
股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，
股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股
东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，
股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照
表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东大会全部过程及表决
结果进行现场见证。
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 2
月 1 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2023 年 2 月 1 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2023 年 2 月 1 日下午 14:30
现场会议地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张邯
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等
一、 主持人宣布大会开始
二、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情
况
三、 宣布现场参会人数及所代表股份数
四、 推选计票人和监票人
五、 逐项审议下列议案
六、股东进行书面投票表决
七、休会统计表决情况
八、宣布议案表决结果
九、宣读本次临时股东大会决议
十、见证律师发表法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次临时股东大会结束
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议案一
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
根据生产经营需要，公司 2023 年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集
团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易，考虑业
务发展及可能的变动因素，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易总金额约为
单位：万元
本年年 本次预
初至披 计金额
占同 2022 占同
露日与 与上年
关联交易类 关联人 实际发
关联人 预计金 务比 际发 务比
别 累计已 生金额
额 例 生金 例
发生的 差异较
（%） 额 （%）
交易金 大的原
额 因
向关联人购 四川九洲线缆 根据需
买原材料 有限责任公司 求确定
四川湖山电器
股份有限公司
根据业
四川九洲电器
向关联人销 3069.5 6.8 0 1174 3.10 务发展
股份有限公司
售产品、商品 确定
深圳市九洲光 根据关
电科技有限公 50 0.11 0 75 0.20 联方需
司 求确定
四川九洲保险
接受关联人
代理有限公司 300 80 0 299 78.35 -
提供的服务
合计 - 3639.5 - 0 1940 - -
注：上表 2022 年实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为
准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重。
一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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（1）基本信息
名称 四川九洲电器股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 绵阳市科创园区九洲大道 259 号
法定代表人 夏明
注册资本 102,280.6646 万元
经营范围 广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星
电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，
软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、
影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录
像带、灯光器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加
工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业
生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及
技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
成立日期 1991 年 11 月 28 日
经营期限 1991 年 11 月 28 日至 2026 年 07 月 29 日
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司
（2）主要财务信息
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 5,659,547,485.16 5,479,377,877.55
净资产 3,045,753,529.84 2,947,037,997.76
主营业务收入 2,722,608,562.01 3,397,104,735.43
净利润 166,289,076.53 180,772,229.57
（1）基本信息
名称 深圳市九洲光电科技有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九
洲工业园厂房 1 栋 101 一至二层
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法定代表人 李洪
注册资本 34,152 万元
经营范围 一般经营项目是：显示屏工程及安装；照明工程的设计与
施工；照明应用产品的设计；节能技术开发、技术推广、
技术咨询、技术服务；合同能源管理；货物及技术进出口；
机械设备租赁；房地产经纪；物业租赁；物业管理。（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项
目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED 显示
屏、SMD 器件、LED 发光二极管、单灯、点阵/数码、LED
灯饰、镇流器、电子产品的研发、生产与销售。（法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须
取得许可后方可经营）
成立日期 2010 年 2 月 8 日
经营期限 2010 年 2 月 8 日 至 2030 年 2 月 8 日
主要股东名称 深圳市九洲投资发展有限公司（持股比例 100%）
注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司 100%股权，四川
九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”、“公司控股股东”）持有深圳市九洲
投资发展有限公司 100%股权。
（2）主要财务信息
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 146,468,049.82 140,324,060.81
净资产 57,090,215.04 61,546,238.59
主营业务收入 120,823,578.14 159,713,515.42
净利润 -4,456,023.55 1,157,489.89
（1）基本信息
名称 四川九洲线缆有限责任公司
类型 其他有限责任公司
住所 绵阳高新区科技城大道南段 89 号
法定代表人 冯雪峰
注册资本 30000 万元
统一社会信用代码 91510700727454249M
经营范围 许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；检
验检测服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出
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口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；
光缆制造；光缆销售；电子元器件制造；电子元器件批发；
电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件
销售；通信设备制造；通信设备销售；金属材料制造；金
属材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；网络设备制造；
网络设备销售；通讯设备销售；雷达及配套设备制造；光
伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；体育
用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材
零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；日用百货销售；建筑材料销售；计算机系统服务；
信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械
零件；零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；
五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；工程和
技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期 2001 年 4 月 20 日
经营期限 2011 年 8 月 16 日至长期
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司（持股比例 80%）、绵阳
兴绵产业发展基金（有限合伙）（持股比例 20%）
（2）主要财务信息
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 159,681.90 112,056.96
净资产 39,619.87 39,986.71
主营业务收入 350,226.88 480,992.37
净利润 637.24 598.06
（1）基本信息
名称 四川湖山电器股份有限公司
类型 其他股份有限公司（非上市）
住所 四川省绵阳市湖山路 5 号
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法定代表人 潘志祥
注册资本 18,000 万元
统一社会信用代码 91510704791809980G
经营范围 电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装；
文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设
备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线
材的制造、加工、销售、安装和咨询服务；LED 显示屏、
舞台机械设备销售、维修、安装和咨询服务（该项目涉及
行政许可的，需取得许可后方可经营）；经营本企业自产
产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家
限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进
料加工和“三来一补”业务，投影设备的研发、制造、加工、
销 售、安装和维修；电子与智能化工程施工；广播电视
设备生产、销售；互联网信息服务；计算机软硬件及网络
技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的
开发、转让、咨询服务；网络、通信工程施工；钣金及其
他金属加工，机械与电器非标设备设计与制造。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2006 年 8 月 1 日
经营期限 2006 年 8 月 1 日至 长期
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司直接持股 44.10%，并通
过控制兴绵基金控制其 19.00%股份，合计持股 63.10%。
（2）主要财务信息
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 68316.68 66264.29
净资产 47756.82 47996.19
主营业务收入 31636.52 49961.39
净利润 2661.79 7862.56
（1）基本信息
名称 四川九洲保险代理有限公司
类型 有限责任公司(国有控股)
住所 四川省绵阳市高新区绵兴东路 68 号
法定代表人 刘勇
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注册资本 600 万元
统一社会信用代码 91510700752320357N
经营范围 代理销售保险产品，代理收取保险费，根据保险公司委托，
代理相关业务的损失勘察和理赔。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2003 年 7 月 23 日
经营期限 2011 年 7 月 27 日至 2033 年 07 月 22 日
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司（持股比例 69.08%）、深
圳市九洲投资发展有限公司（持股比例 16.70%）、四川九
洲线缆有限责任公司（持股比例 5%）、四川科瑞软件有限
责任公司（持股比例 3%）、王子归（持股比例 3.3%）、刘
勇（持股比例 2.92%）。
（2）主要财务信息
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 8,508,642.57 11,297,984.12
净资产 7,878,086.86 11,026,094.48
主营业务收入 15,724,143.56 23,848,197.64
净利润 830,248.95 1,221,552.68
（二）关联关系
上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形, 均为公司的关联法
人，故上述交易构成关联交易。
（三）关联方履约情况
上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属
于失信被执行人，具备持续履约能力。
二、关联交易主要内容和定价政策
（1）关联交易主要内容
关联方名称 主要交易内容
四川九洲线缆有限责任公司 采购电缆
四川九洲电器股份有限公司 销售 PCB
深圳市九洲光电科技有限公司 销售 PCB
四川湖山电器股份有限公司 销售 PCB
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通过保险代理公司购买保险，保险代理公司代收
四川九洲保险代理有限公司
代付保险费的价格系第三方的实际价格。
（2）定价政策
公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则，按照同类业务的市场价格确定，
定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。
三、交易目的和交易对公司的影响
上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥
资源优势，有利于公司持续稳定发展。
上述调整日常关联交易预计额度事项符合公司的整体利益，交易定价将严格
遵循公平、公正、合理原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影
响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。
关联股东九洲集团在审议该议案时需回避表决。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第六届董事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案二
关于 2023 年度公司申请银行授信额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足公司日常生产经营及业务发展需要，根据《公司法》、
《公司章程》及
相关法律法规、公司管理制度，经公司管理层商定，2023 年度内公司及子公司
拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行授信。授信内容包括但不限于：
短期借款、各类商业票据开立及贴现、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体业
务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信
额度内，授权公司董事长兼总经理张邯先生代表公司签署与授信相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第六届董事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案三
关于 2023 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
各位股东、股东代表：
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇
资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜是公司产品的主要原材料，近年
来，受宏观经济形势等因素影响原材料价格波动较大。为更好地规避和防范外汇
汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，在保
证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在 2023 年内拟使用最高额度相当于
一、投资概况
（一）投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲
置资金从事金融衍生品交易，以提高自有闲置资金使用效率，规避汇率波动及原
材料价格波动带来的经营风险。
（二）投资方式
公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易，不会与前述
金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种
包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
（三）拟投入资金及期间
在 2023 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 15 亿元的自有资金进行金融
衍生品交易。在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子
公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资
的金额不包含在本次预计投资额度范围内。公司董事会提请股东大会在上述额度
内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织
相关部门负责实施。
（四）资金来源
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本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资
金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使
用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（五）投资原则
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利
影响。
带来的风险。
生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，未能充分理解衍生
品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生
品业务损失或丧失交易机会。
解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件
而造成的交易损失。
（二）拟采取风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司配备专人进行跟踪金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
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（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
交易相关损益情况。
三、对公司的影响
公司金融衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，进
行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范
汇率及利率波动及降低主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不
良影响。公司本次使用自有资金进行金融衍生品交易是在确保公司日常经营和风
险可控的前提下，进一步探索保护正常经营利润的模式，不会影响公司日常资金
正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行金融衍生品交易，
预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规
范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务
的正常发展。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第六届董事会第二次会议、公司
第六届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
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议案四
关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，
根据公司自有资金情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司
在 2023 年内拟使用最高额度相当于 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体情况如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金
进行现金管理，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资
金的保值增值。
（二）投资范围
为保证资金安全，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、
流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保
本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过 12 个月，不得投资风险
投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。
（三）拟投入资金及期间
在 2023 年内，公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现
金管理。在本额度范围内，用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股
子公司共同循环滚动使用。现金管理取得的收益可以进行再投资，再投资的金额
不包含在本次预计现金管理额度范围内。公司董事会提请股东大会在上述额度内
授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相
关部门负责实施。
（四）资金来源
本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行
信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造
成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（五）投资原则
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二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品， 但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（二）拟采取风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本性质的投资品种，严格筛选
发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
相关信息以及相应损益情况。
三、对公司的影响
广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展。
通过进行适度的现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于
同期银行存款利率的保本性质品种，可以有效提高闲置自有资金使用效率，提高
资产回报率，实现资金的保值增值，有利于提升公司的整体业绩水平，符合公司
及全体股东的权益。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第六届董事会第二次会议、公司
第六届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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