证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-005
德马科技集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议通知于 2023 年 1 月 8 日以电话方式送达至公司全体监事。会议于 2023 年 1
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席殷
家振先生召集并主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司监事会需进行换届选举。同意提名殷家振先生、蔡国良先生、郭哲先生为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。与公司职工代表大会选举的
职工代表监事一起组成公司第四届监事会，在第四届监事就任之前，由第三届监
事履行监事职责。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司监事会
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