证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-008
厦门唯科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 1 月 12
日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，经第二届
董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议通知
于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春
光路 1158 号公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由
全体董事一致推举的董事庄辉阳先生主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关
规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
经审议，公司董事会一致同意选举庄辉阳先生为公司第二届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议，董事会认为：为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公
司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董
事会同意第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，并同意选举下列人员组成公司第二届董事会专门委员会，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
专门委员会名称 召集人 全体委员
战略委员会 庄辉阳 庄辉阳、王志军、戴建宏
审计委员会 戴建宏 戴建宏、钟建兵、庄辉阳
提名委员会 钟建兵 钟建兵、李辉、庄辉阳
薪酬与考核委员会 李辉 李辉、戴建宏、王燕
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意聘任庄辉阳先生为公司总经理；经公司总经理提名，并
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王志军先生、郭水源先
生、罗建文先生为公司副总经理，聘任周镇森先生为公司财务总监；经公司董事
长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任罗建文先生
为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意聘任魏贞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相
关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
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