证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-005
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七
届董事会第七次会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会
议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达
各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，
实际出席9人。会议由董事长韩志伟先生主持，监事会及经
理层成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会
议审议并一致通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
该议案尚需交公司股东大会审批。
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经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
该议案尚需交公司股东大会审批。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
案
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
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经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
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具体内容详见公司于1月14日在中国证券报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023
年第二次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
七次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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