证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-004
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，部分
监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
根据公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马丽女士为公司内部
审计负责人。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
董事会认为公司本次对部分募投项目的内部结构进行调整，不改变项目实施
主体、投资总额、建设周期，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项
目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在改
变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实
施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司
对“大型精密注塑模具数字化建设项目”的内部结构进行调整。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目
内部结构的议案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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