证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-01
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十九
次会议的通知，于 2023 年 1 月 11 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 1 月 11
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事
女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了会议。全体监事和
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会
议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下：
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资
子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》
。
为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天
保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”），拟向中国银行
股份有限公司天津保税分行申请人民币 5 亿元额度的房地产项目
开发贷款，贷款期限为三年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日
前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷
款市场报价利率（LPR）加 115 基点确定），该笔贷款用于天津市
空港经济区天保九如品筑 G、H 地块住宅项目开发建设使用。天保
房产拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司及全资子
公司天津滨海开元房地产开发有限公司拟为天保房产本次项目开
发贷款提供连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起
三年。
公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经
理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、
《证券时报》的《关于为全资子公司申请房地产
项目开发贷款提供担保的公告》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
