证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-007
新乡天力锂能股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 30 日以通讯的形式送达公司各位董事、
监事及高级管理人员。2023 年 1 月 11 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简
称“公司”）在公司三楼会议室采用现场及通讯表决的方式召开第三届董事会第
十七次会议。会议由董事长王瑞庆主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履
行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关部
门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次发生
并对上述情况进行确认。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》（公告编号：
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
