证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-002
科德数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 62,111,716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6594
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 8,144,726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,861,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举于本宏先生为第 三
届董事会非独立董事
选举陈虎先生为第三 届
董事会非独立董事
选举阮叁芽先生为第 三
届董事会非独立董事
选举杨喜荣先生为第 三
届董事会非独立董事
选举宋梦璐女士为第 三
届董事会非独立董事
选举朱莉华女士为第 三
届董事会非独立董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举赵万华先生 为第 三
届董事会独立董事
选举孙继辉女士 为第 三
届董事会独立董事
选举赵明先生为 第三 届
董事会独立董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举王建军先生为第三届
监事会非职工代表监事
选举王庆朋先生为第三届
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司第三届
方案的议案
关于公司第三届
方案的议案
为第三届董事会
非独立董事
选举陈虎先生为
独立董事
选举阮叁芽先生
非独立董事
选举杨喜荣先生
非独立董事
选举宋梦璐女士
非独立董事
选举朱莉华女士
非独立董事
选举赵万华先生
独立董事
选举孙继辉女士
独立董事
选举赵明先生为
立董事
选举王建军先生
非职工代表监事
选举王庆朋先生
非职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
已披露每个子议案逐项表决的结果。
三、 律师见证情况
律师：韩旭、张雨蒙
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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