证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-004
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2023年1月12日（星期四）下午14:50；
网络投票时间为：2023年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至
室
会
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共326名，代表有表决权的股
份 373,956,422 股 ， 占 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 849,608,571 股 的
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
共325名，代表有表决权的股份153,055,096股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的18.0148%。
参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表有表决权的股份220,950,770
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.0062%。
通过网 络投 票参 加本 次股 东大 会的 股东 共321 名， 代表 有表 决权 的股份
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
表决结果：同意 373,923,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9911%；反对 32,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 153,021,956 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 32,240 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0006%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师见证意见
北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师对本次股东大会进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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