证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-002
优利德科技（中国）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2023 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知
于 2023 年 1 月 9 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高
志超先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
“本次激励计划”）的第二类限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司将本次激励计划的
第二类限制性股票授予价格（含预留部分）由 16.97 元/股调整为 16.67 元/股。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》
公司对本次激励计划的预留授予激励对象实施授予，监事会认为：
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章和规范性文件规定的任职资格，符
合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留部分
授予激励对象的主体资格合法、有效。
划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规
定。
因此，监事会同意以 2023 年 1 月 12 日为预留授予日，授予价格为 16.67 元
/股，向符合条件的 40 名激励对象授予 38.60 万股预留限制性股票。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票
的议案》
监事会认为：公司作废本次激励计划剩余部分预留限制性股票事项符合《管
理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留
限制性股票共计 20.80 万股。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，有利于提
高公司募集资金的使用效率和收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股
东利益的情形，相关决策程序合法合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司监事会
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