证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-001
史丹利农业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时
会议于 2023 年 1 月 12 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 1 月
董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场
出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分
监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议
的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于控股子公司与湖北宜化松滋肥业有限公司签署 10 万吨精
制磷酸项目合作协议暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司与湖北宜化松滋
肥业有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议。详情请见公司于 2023 年 1
月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与湖北宜化松滋肥业
有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
磷酸项目合作协议暨关联交易事项的事前认可；
磷酸项目合作协议暨关联交易事项的独立意见；
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
