证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2023-001
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席了本次董事会。
? 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以电话、电子邮件
等方式向全体董事发出第九届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2023 年 1 月 12 日
以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2023-003）。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2023 年 1 月 31 日（周二）下午 14:00 分，在浙江省宁波市海曙区和
义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-004）。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
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