证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2023-001
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
涉及人数 197 人,
占回购前公司总股本的 0.59%。
责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、股权激励计划实施情况概要
会议,审议通过了激励计划(草案)。其中,关联董事付景林先生、曹秉蛟先生、
翁冠男先生根据有关法律、法规和高鸿股份章程的规定回避表决。独立董事对激
励计划(草案)发表了独立意见。高鸿股份第七届监事会第三十九次会议,审议
通过了激励计划(草案),对激励计划草案所确定的本次获授限制性股票的激励
对象名单进行了核查。
股股东电信科学技术研究院的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第二期
限制性股票激励计划备案意见的复函》(国资厅考分 [2017]543 号)。
会议,审议通过了激励计划(草案修订稿)。其中,关联董事付景林先生、曹秉
蛟先生、翁冠男先生根据有关法律、法规和高鸿股份章程的规定回避表决。独立
董事对激励计划(草案修订稿)发表了独立意见。高鸿股份第七届监事会第四十
次会议,审议通过了激励计划(草案修订稿)。
唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
的议案,并审议通过《关于授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。其中,关联董事付景林
先生、曹秉蛟先生、翁冠男先生根据有关法律、法规和高鸿股份章程的规定回避
表决。独立董事对此发表了独立意见。高鸿股份第七届监事会第四十二次会议,
审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司股东大会
对董事会的授权事项内容以及股权激励方案的相关规定,公司限制性股票激励方
案的授予条件已经成就,确定限制性股票的授予日:2017 年 9 月 1 日;同意向
授予 230 名激励对象共计 1872.00 万股 A 股限制性股票。
于回购注销部分限制性股票的议案》,根据 2017 年限制性股票激励计划(以下
简称:“第二期《激励计划》”)的规定,3 名激励对象因自动辞职不再符合激
励条件,故公司对上述持有尚未解锁的合计 350,000 股限制性股票回购注销。回
购注销登记已于 2021 年 8 月 27 日完成。
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据第二期激励计划,鉴于
离职人员被授予的限制性股票进行回购注销,回购注销股份共计 11,065,600 股,
回购注销登记已于 2021 年 8 月 27 日完成。
制性股票回购注销的议案》。根据第二期激励计划,鉴于 2019 年公司股权激励
业绩考核条件未达标,公司对第二期第二批限制性股票及离职人员被授予的限制
性股票进行回购注销,回购注销股份共计 7,900,200 股,回购注销登记已于 2021
年 8 月 27 日完成。
于限制性股票回购注销的议案》。根据 2017 年限制性股票激励计划,鉴于 2020
年公司股权激励业绩考核条件未达标,公司对 2017 年限制性股票激励计划第三
批限制性股票及离职人员被授予的限制性股票进行回购注销,本次回购注销股份
共计 6,892,200.00 股。
截至本公告日, 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已全部完成
回购注销,共计 26,208,000.00 股。
二、本次限制性股票注销的原因、依据
根据 2017 年限制性股票《激励计划》第八节第(二)条规定:“第三个解
锁期(2020 年):以 2016 年业绩为基数,2020 年利润总额复合增长率不低于
于对标企业 75 分位值。”公司 2017 年限制性股票第三个解除限售期业绩要求未
达成,公司对此部分限制性股票回购注销。
三、2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期业绩完成情况
绩考核要求为:在 2018-2020 年的 3 个会计年度中,分年度进行绩效考核并解除
限售,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限
售条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示:
年度 2016 2017 2018 2019 2020
指标 基期 (考核年度) (考核年度) (考核年度)
利润总额
指标一 16,978 24,437 较 2016 年度复合增长率年均不低于 12%
(单位:万元)
指标二 销售净利润率 1.39% 2.08% 不低于 1.8% 不低于 1.9% 不低于 2%
指标三 净资产收益率 3.94% 5.57% 不低于 4.3% 不低于 4.5% 不低于 4.6%
(1)以 2016 年业绩为基数,2020 年利润总额复合增长率不低于 12%;
(2)2020 年净资产收益率不低于 4.6%;;
(3)2020 年销售净利润率不低于 2.0%;
且上述指标均不低于对标企业 75 分位值。
公司 2020 年利润总额和净利润均为负,2017 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期业绩要求未达成,公司对此部分限制性股票回购注销。
四、本次回购的数量及价格
鉴于 2020 年公司股权激励业绩考核条件未达标,根据限制性股票激励计划
方案,公司将回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三批限制性股票。回购数
量共计 6,892,200 股,公司总股本将由 1,164,752,220 股减至 1,157,860,020
股。回购价格为 3.3071 元/股,支付回购款项为人民币 22,793,490 元。
根据 2017 年限制性股票激励计划,本期业绩未完成,将回购全部被授予限
制性股票的 30%,即 492.3 万股(资本公积转增股本前)。
数量调整:
根据 2017 年限制性股票激励计划:“九、限制性股票激励计划的调整方法
和程序(一)限制性股票数量的调整方法(1)资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数
量)。”
公司以股本 648,307,048 股为基数,以资本公积每 10 股转增 4 股,
转增完成之后,公司股本变更为 907,629,867 股。
本次回购数量调整为:
Q= Q0×(1+0.4),即回购数量由 492.3 万股,调整为 689.22 万股。
本期限制性股票授予价格为 4.63 元/股。
价格调整:
根据 2017 年限制性股票激励计划:“十五、限制性股票激励计划的调整方
法和程序(一)回购价格的调整方法
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派
息等事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整
方法如下:
公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0÷(1+n)
其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价
格;n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经
转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。”
转增完成之后,公司股本变更为 907,629,867 股。
本次回购价格调整为:
P=4.63÷(1+0.4)=3.3071 元/股。
五、本次注销后股本结构变动表
本次变动前 本次变动前
类别 本次变动
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、限售流通股 65,469,356 5.62 -6,892,200.00 58,577,156 5.06
高管锁定股 431,945 0.04 431,945 0.04
首发后限售股 32,459,683 2.79 32,459,683 2.80
股权激励限售股 31,612,200 2.71 -6,892,200.00 24,720,000 2.13
首发前限售股 965,528 0.08 965,528 0.08
二、无限售流通股 1,099,282,864 94.38 1,099,282,864 94.94
三、总股本 1,164,752,220 100 -6,892,200.00 1,157,860,020 100
注:数据如有尾差,系四舍五入导致的。
股份类型 本次变动前 本次变动后
本次变动
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件股份 65,469,356 5.62% -6,892,200 58,577,156 5.06%
其中:境内法人持股 90,090 0.01% 0 90,090 0.01%
境内自然人持股 32,087,983 2.75% -6,892,200 25,195,783 2.18%
其中:境外法人持股 0 0.00% 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,099,282,864 94.38% 0 1,099,282,864 94.94%
三、股份总数 1,164,752,220 100.00% -6,892,200 1,157,860,020 100.00%
注:数据如有尾差,系四舍五入导致的
六、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生
重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。
本次股份回购注销事项,注册资本变更及修改《公司章程》尚未完成,公司
将尽快提交注册资本减少及修改《公司章程》事项至公司董事会、股东大会审议,
并办理工商变更事宜。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会