证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-004
华安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 55.8150
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根荣、董事李捷、独立董事李晓玲、独立董事郑振龙、独立董事曹啸、独立董事
刘培林因工作原因未能出席本次会议；
未能出席本次会议；
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,621,950,169 99.9979 54,400 0.0021 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,621,950,169 99.9979 54,400 0.0021 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,621,950,169 99.9979 54,400 0.0021 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
券 股份 有限公 司 9,729
章程》的议案
券 股份 有限公 司 9,729
股 东大 会议事 规
则》的议案
券 股份 有限公 司 9,729
独 立董 事工作 制
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司 2023 年第一次临时股东大会议案 1 为特别决议议案，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李军、音少杰
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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