证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-005
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 12
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
开。
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络出席会议的股东 13 人，代表股份 464,147,543 股，占上市公
司总股份的 43.0108％。
通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司总股
份的 40.0574％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 31,871,543 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 31,871,543 股，占上市公司
总股份的 2.9534％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 31,871,543 股，占上市公司总股份
的 2.9534％。
都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提
案：
总表决情况：同意 464,118,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9937％；反对 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（1）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（2）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（3）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（4）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（5）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（6）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
（7）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1056％；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,720,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 86.9741 ％； 反对 4,151,543 股 ，占 出席 会议 的中 小股 股东所 持股 份的
股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 464,074,243 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9842％；反对 73,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,798,243 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.7700％；反对 73,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2300％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
总表决情况：同意 464,118,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9937％；反对 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会
议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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