证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-011
中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
释义：
中国交通建设股份有限公司，股票代码：
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。2023 年 1 月 7 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。
议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事
人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司符合非公开发行优先股条
件的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《指导意见》、
《试点办法》等有关法律、法规及
规范性文件中对上市公司非公开发行境内优先股的相关资格和条件的要求，经对
公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后，监事会确认公司符合现行法
律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行境内优先股的各项规定，具备非
公开发行境内优先股的各项条件和资格。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股方案的
议案》。
同意公司制订的非公开发行优先股方案。
监事会对方案进行了逐项表决，表决结果均为：同意【3】票，反对【0】票，
弃权【0】票。
（三）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股预案的
议案》。
开发行优先股预案》。
发布的《中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度非公开发行优先股预案的公
告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四）审议通过《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告
的议案》。
同意公司为本次发行制订的《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优
先股募集资金使用可行性分析报告》，具体内容请参见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先
股募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（五）审议通过《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》。
承诺的议案》。
发布的《中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度非公开发行优先股摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》。
鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，且公司最近五个会计
年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，根据中
国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的有关规定，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（七）审议通过《关于<中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划
（2023 年-2025 年）>的议案》。
同意《关于<中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年
-2025 年）>的议案》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（八）关于《关于公司优先股发行后适用的<中国交通建设股份有限公司章
程>的议案》。
布的《中国交通建设股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（九）关于审议中国交建 2023 年度经营计划的议案
同意公司 2023 年度生产经营计划，其中主要指标：新签合同额同比增长不
低于 9.8 %；营业收入同比增长不低于 7.0 %。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
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