证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2023-006
河南通达电缆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会
议于2023年1月2日以书面送达的方式发出通知,并于2023年1月12日在监事会办
公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。会议由监事
会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二 、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:
年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
经审核,监事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
一个解除限售期可解除限售的1名激励对象绩效考核评分为A,解除限售资格合法、
有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划
(草案)》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。
母公司及子公司实际业绩完成情况满足《2020年限制性股票激励计划(草案)》
关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售条
件的相关规定。因此,监事会同意公司办理2020年限制性股票激励计划预留授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为公司本次使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。因此,监事会同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
部分募集资金项目实施进度的议案》。
经审核,监事会认为本次调整部分募集资金项目实施进度不存在改变或变相
改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司和全体
股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策
和审议程序合法合规。监事会同意公司本次调整部分募集资金项目实施进度。
《关于调整部分募集资金项目实施进度的公告》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二三年一月十三日