证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-001
浙江五芳斋实业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳
斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年
事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、
公司利益和经营者个人利益结合在一起，激发员工的潜力和创造力，加强公司凝
聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定，公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事马建忠先生、陈传亮先生系
本激励计划关联董事，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江五芳
斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编
号：2023-003）。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事马建忠先生、陈传亮先生系
本激励计划关联董事，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董
事会办理实施激励计划的以下事宜：
划的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所
涉及的标的股票数量、价格等进行相应的调整；
性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故
的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终
止公司限制性股票激励计划；
他相关协议；
的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资
等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
公司等中介机构；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事马建忠先生、陈传亮先生系
本激励计划关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事厉建平先生、魏荣明先生、
戴巍巍先生、常晋峪女士系本议案关联董事，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见；
易预计的事前认可意见。
特此公告。
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