证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2023-003
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2023 年 1 月 11 日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事许敏、李力、梁培志以通讯
表决方式出席会议）。
本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
经审议，董事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取
更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会
对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关
法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，董事会同意公司使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意
的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为：
公司目前经营状况良好，本次申请银行综合授信额度旨在增加公司资金灵
活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持
续发展 ，计划 2023 年度向金融机构申请不超过 6.5 亿元人民币的综合授信融
资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开
立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权董事长或董
事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不
限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起
一年内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司向银行申请授信额度的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会拟定 2023 年 1 月 30 日下午 15：00 在公司会议室召开公司 2023
年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，
对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见》；
特此公告。
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