九州证券股份有限公司
关于福建远翔新材料股份有限公司
保荐人名称：九州证券股份有限公司 被保荐公司简称：福建远翔新材料股份有限公司
保荐代表人姓名：胡春梅 联系电话：010-57672181
保荐代表人姓名：孔祥晶 联系电话：0755-33331188
现场检查人员姓名：胡春梅、张宇林
现场检查对应期间：2022年度
现场检查时间：2022年12月27日-2022年12月30日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：1.检查公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议，核查其执行情况；2.检查董监高
人员变动及相关决策文件；3.核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4.了解公司人员、资
产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；5.访谈公司高管，了解公司治理的规范性。
是
备，会议资料是否保存完整
不适用
义务
（二）内部控制
现场检查手段：1.检查内审部门的设置及制度建设、内审部门和审计委员会的人员构成；2.检查内审部门及
审计委员会出具的相关文件，核查其运作情况；3.查阅公司重大对外投资内部控制程序；4.访谈内审部门经
理，了解公司内部控制运行的有效性。
不适用
用）
是
计划和报告等（如适用）
是
发现的重大问题等（如适用）
是
执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
是
（如适用）
年度内部审计工作计划（如适用）
是
内部审计工作报告（如适用）
是
适用）
是
内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：1.查阅公司信息披露管理制度；2.查阅公司信息披露档案资料及相关支持文件，如会议通知、
会议记录、审批流程等；3.查阅深交所相关网站；4.访谈公司高管，了解公司信息披露的合规性。
是
相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：1.查阅关联交易管理相关制度、对外担保制度及其他相关制度；2.查阅公司定期报告、
关联方清单、关联交易明细及关联交易合同；3.抽取资金往来凭证，核查公司大额资金往来；4.查阅
深交所相关网站；5.访谈公司高管，了解公司关联交易、对外担保以及是否存在占用上市公司资源等情
形。
是
市公司资金或者其他资源的制度
是
司资金或者其他资源的情形
不适用
义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：1.查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；2.查阅募集资金三方监管协
议、验资报告；3.核对募集资金专户银行对账单、募集管理资金台账、银行流水和相关合同等资料；4.查阅募
集资金用途变更、闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补流等事项相关的三会文件等资料；5.
访谈公司高管，了解募集资金使用情况。
是
置换预先投入、改变实施地点等情形
是
流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是
否未在承诺期间进行高风险投资
是
书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：1.查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；2.访谈公司相关人员，查看公司生产经营场
所，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及公司的应对措施；3.查阅同行业可比公司信息披露文件，与公
司进行对比分析，了解业绩波动的原因。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：1.查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；2.查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文
件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：1.查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；2.查阅公司重大合同、大额资金支付
记录及相关凭证；3.访谈公司高管，了解相关情况。
二、现场检查发现的问题及说明
关注公司业绩波动情况：公司2022年1-9月实现营业收入2.76亿元，同比下降9.41%，归属于上市公司
股东的净利润约4,452.63万元，同比下降27.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
约为4,182.70万元，同比下降27.86%。下降的主要原因系客户主要分布地广东和江浙地区于1月和3-5
月爆发的新冠肺炎疫情造成下游需求减少，叠加俄乌冲突等导致能源和基础原材料价格上升，采购成
本增加和下游需求减少共同造成公司业绩出现下滑情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司 2022
年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
胡春梅 孔祥晶
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