证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 004
国旅文化投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划
重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利
益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司股票自 2023 年 1 月 6 日开市起停牌，停牌时间不
超过 10 个交易日。（具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的公
告编号为 2023-临 001《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》）
一、本次重组基本情况
公司拟以发行股份的方式购买控股股东江西省旅游集团股份有
限公司（以下简称“江旅集团”）下属子公司江西苏南置业有限公司
持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司 100%股权，以及江旅集团持有的
江西省旅游集团文旅科技有限公司 100%股权、江西风景独好传播运
营有限责任公司 100%股权、江西旅游集团国际会展有限公司 100%股
权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权和江西旅游集
团航空产业有限公司 47.5%股权（以下简称“本次交易”），同时非
公开发行股票以募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易对
价的 100%。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，本次交
易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，公司正与交易各方积极沟通和协商交易方案，
有序推进本次交易相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投
资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，
公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，及时履
行信息披露义务。
目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制重大资产重组
预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重大资
产重组预案，并申请公司股票复牌。
三、风险提示
截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论
证中，公司尚未与交易各方签署正式交易协议，交易协议能否达成尚
存在一定不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有
权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在一定不
确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
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