证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023003
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十六次会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）09:00 在南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 1 月 9 日通
过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李延强主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于总经理辞职的议案》
公司总经理（职业经理人）、董事陈斯禄因工作岗位变动，
提出辞去总经理（职业经理人）、董事及董事会下设专门委员会
的相应职务。经公司董事会审议，同意陈斯禄辞去公司总经理（职
业经理人）职务。辞职后，陈斯禄将不在公司担任其他职务。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于副总经理辞职的议案》
公司副总经理（职业经理人）、董事莫怒、朱景荣 2 人因工
作岗位变动，提出辞去副总经理（职业经理人）、董事及董事会
下设专门委员会的相应职务。经公司董事会审议，同意莫怒、朱
景荣 2 人辞去公司副总经理（职业经理人）职务。辞职后，莫怒、
朱景荣 2 人将不在公司担任其他职务。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李
延强提请聘任周延为公司总经理（职业经理人）。经董事会提名
委员会审查，认为周延具备担任总经理（职业经理人）的任职资
格。经公司董事会审议，同意聘任周延为公司总经理（职业经理
人）
（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司总经理提
请聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为公司副总经理（职
业经理人）
。经董事会提名委员会审查，认为莫启誉、张震、闻
祖毅、向铮、蒋伟具备担任副总经理（职业经理人）的任职资格。
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经公司董事会审议，同意聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋
伟为公司副总经理（职业经理人）
（简历见附件）
，任期自董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事陈斯禄、莫怒、朱景荣三人因工作岗位变动原
因申请辞去公司非独立董事职务，结合公司实际情况，经公司董
事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过
后，公司董事会同意提名周延、莫启誉、张震三人为第九届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如
下：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制方式选
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举。
《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘
任高级管理人员的公告》及独立董事对上述议案发表的独立意见
同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
附件：周延、莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟个人简历
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
周延简历
一、基本情况
周延，男，1984 年 03 月出生，中共党员，毕业于英国桑德
兰大学，研究生学历，理学硕士学位，政工师职称。
(一) 工作经历：
理学硕士
席代表
经理
理
理，文莱摩拉港务有限公司董事、总经理
理,文莱摩拉港务有限公司董事、总经理，北部湾控股(文莱)有限
公司总经理
记、执行董事、总经理，文莱摩拉港务有限公司董事、总经理,
北部湾控股(文莱)有限公司总经理
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执行董事、总经理，北部湾控股(文莱)有限公司总经理
执行董事、总经理
执行董事、总经理，广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长
执行董事、总经理，广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书
记、董事长
广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长
（二）兼职情况：
长
董事
二、周延无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、周延不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
四、周延不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形。
五、周延最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
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六、周延最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
评。
七、周延无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
八、周延与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、周延不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、周延不是失信被执行人。
十一、周延符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任
职资格。
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莫启誉简历
一、基本情况
莫启誉，男，1969 年 03 月出生，中共党员，毕业于兰州大
学管理学院，在职研究生学历，管理学硕士学位，工程师职称。
(一) 工作经历：
事
术主管
队长
理
理
委书记、总经理
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执行董事、总经理
（二）兼职情况：
二、莫启誉无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、莫启誉不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形。
四、莫启誉不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
五、莫启誉最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、莫启誉最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报
批评。
七、莫启誉无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。
八、莫启誉与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、莫启誉持有北部湾港股份有限公司 84,700 股股份。
十、莫启誉不是失信被执行人。
十一、莫启誉符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的
任职资格。
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张震简历
一、基本情况
张震，男，1969 年 01 月出生，群众，毕业于广西大学，大
专学历，高级工程师职称。
(一) 工作经历：
员
部工程主管
理，钦州市港口建设投资有限责任公司总经理
理，钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石
化码头有限公司总经理、董事
理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保
税港区开发投资有限责任公司监事，钦州北部湾港务投资有限公
司常务副总经理
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理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保
税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理，钦州北部湾港务
投资有限公司常务副总经理
理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保
税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理，钦州北部湾港务
投资有限公司常务副总经理，广西中马钦州产业园金谷投资有限
公司董事
理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保
税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理，广西中马钦州产
业园金谷投资有限公司董事，广西北部湾国际港务集团有限公司
科工部副部长
理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西中马钦
州产业园金谷投资有限公司董事，广西北部湾国际港务集团有限
公司科工部副部长
采购中心主任
司董事、副董事长、总经理，广西中马钦州产业园区开发有限公
司董事
（二）兼职情况：无
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二、张震无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、张震不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
四、张震不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形。
五、张震最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、张震最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
评。
七、张震无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
八、张震与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、张震不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、张震不是失信被执行人。
十一、张震符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任
职资格。
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闻祖毅简历
一、基本情况
闻祖毅，男，1977 年 10 月出生，中共党员，毕业于武汉理
工大学，大学学历。
(一) 工作经历：
部市场营销科副科长
部市场营销科科长
部副经理
部经理
公司常务副总经理
长（其间：2018.08--2022.01 兼任广西北部湾港网络服务有限公
司董事、副总经理，2019.10--2020.03 兼任北部湾港股份有限公
司生产业务部供应链管理中心主任，2020.03--2020.07 兼任北部
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湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任）
经理兼供应链管理中心主任，兼任广西北部湾港网络服务有限公
司董事、副总经理
兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理
兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理
发展部副总经理
事长、总经理
行董事、总经理
(二) 兼职单位：无
二、闻祖毅无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、闻祖毅不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形。
四、闻祖毅不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
五、闻祖毅最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、闻祖毅最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报
批评。
七、闻祖毅无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
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违规被中国证监会立案调查。
八、闻祖毅与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、闻祖毅不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、闻祖毅不是失信被执行人。
十一、闻祖毅符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的
任职资格。
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向铮简历
一、基本情况
向铮，男，1980 年 02 月出生，中共党员，毕业于清华大学，
工学学士学位。
(一) 工作经历：
经理
贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理
经理
理、投资二部总经理
理、金融事业部业务运营组副组长
间：2021.05--2022.05 北部湾港股份有限公司证券事务代表）
顾问
(二) 兼职单位：无
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二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形。
五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
评。
七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
八、向铮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、向铮持有北部湾港股份有限公司 15,200 股股份。
十、向铮不是失信被执行人。
十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任
职资格。
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蒋伟简历
一、基本情况
蒋伟，男，1984 年 05 月出生，中共党员，毕业于集美大学，
大学学历，工学学士，二级引航员。
（一）工作经历：
助理兼调度中心主任
经理
（二）兼职单位：无
二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形。
五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
- 18 -
评。
七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
八、蒋伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、蒋伟不是失信被执行人。
十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任
职资格。
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