证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-005
广东三雄极光照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以
下简称“会议”）于 2023 年 1 月 7 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2023
年 1 月 11 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
案》
经审议，董事会认为公司募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”和“研发中
心扩建升级项目”均已基本建设完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将
上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动，有利于最大限度发挥募集资金使用效益，有利于股东利益最大化，并符合公司实际
情况，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。同意公司将上述募投项目结项并将上述募投项目节余
募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2023-006）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事
项发表了审核意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，相关内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，董事会认为公司本次变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修改，
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因此同意公司对
公司注册资本进行变更并对《公司章程》相关内容进行修改。
详细情况请见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-007）。修改
后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
经审核，董事会认为公司本次对《股东大会议事规则》相关内容进行修改，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意
公司本次对《股东大会议事规则》相关内容进行修改。
本次修改的具体内容详见附件一：
《股东大会议事规则修订对照表》。修改后的《股
东大会议事规则》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
制度>的议案》
经审议，董事会认为公司本次对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事、监事、
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关内容进行修订。
修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文请详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2023 年 2 月 7 日（星期二）下午 14：30 采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
详细情况请见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
附件一：
广东三雄极光照明股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规
则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为提升
公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益尤其是中小投资者利益，结合公
司自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，本次修改的具体内容
如下：
序
修改前的内容 修改后的内容
号
第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公
第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公
司（以下简称“公司”）及公司股东的行为，
司（以下简称“公司”）及公司股东的行为，
保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民
保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华
共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东
《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东
《深圳证券交易所创业板股票上
大会规则”）、
《深圳证券交易所创业板股票上
《深圳证券交易所上市公司自律监管
市规则》、
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
、
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件、
有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易
深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照
所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公
明股份有限公司章程》（以下简称“公司章
司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
程”）的规定，制定本规则。
制定本规则。
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大 第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在 会的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券
地中国证监会派出机构和 深圳证券交易所备 交易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 得低于 10%。
得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及 发布股东大会决议公告时，向深圳证券交易所
发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国 提交有关证明材料。
证监会派出机构和 深圳证券交易所提交有关
证明材料。
第二十四条 股东大会网络或其他方式投票的
第二十四条 股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日
开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上
午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
结束当日下午 3:00。
大会结束当日下午 3:00。
第五十六条 下列事项由股东大会以特别决议
第五十六条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：
通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
担保金额超过公司最近一期经审计总资产百
分之三十的；
分之三十的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）变更公司形式；
（六）法律、行政法规或公司章程规定的，以
（七）法律、行政法规公司章程规定的，以及
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
除上述修改内容外，原《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《股东大会
议事规则》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项尚须提交公
司股东大会审议。
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