证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2023-002
广东顺钠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2023 年 1 月 11 日以
通讯方式召开第十届董事会第十九次临时会议，会议通知于 2023 年 1 月 9 日发
出。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长黄志雄先生主
持，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对审计委员会、发展战略委员会和薪
酬与考核委员会的成员进行相应调整。
调整完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
（1）发展战略委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 2 名
主任委员：黄志雄先生；成员：张译军先生、肖健先生（独立董事）、巢志
雄先生（独立董事）。
（2）审计委员会由 3 名独立董事组成
主任委员：叶罗沅先生；成员：肖健先生、巢志雄先生。
（3）薪酬与考核委员会由 3 名独立董事组成
主任委员：肖健先生；成员：叶罗沅先生、巢志雄先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
鉴于吴鹏先生辞去副总经理及董事会秘书职务，为确保相关工作的正常开展，
经公司董事长及总经理提名，并经董事会发展战略委员会进行资格审查，聘任魏
恒刚先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任职期限自董事会审议通
过之日至第十届董事会届满之日。
魏恒刚先生的联系方式：
电话：0757-22321218
传真：0757-22321200
电子邮箱：weihg@shunna.com.cn
地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 栋 18 楼
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日
附：魏恒刚先生简历
魏恒刚，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师，已通过深圳证券交易
所董事会秘书资格考试。主要工作经历：曾任毕马威华振会计师事务所（广州分
所）审计经理、英氏婴童用品有限公司首席财务官和云尚智道（广州）企业管理
有限公司总经理；2021 年 3 月至今，在广东顺钠电气股份有限公司工作，任广
东顺钠电气股份有限公司董事、财务总监；兼任顺特电气有限公司董事；顺特电
气设备有限公司董事、副总经理、财务总监；顺钠（广州）投资有限公司执行董
事；佛山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理；佛山市顺钠酒店管理有限公
司执行董事。
魏恒刚先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工
作；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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