证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-002
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）于2023年1月12日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董
事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开
符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。本议案获得通过。
交易议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票；关联董事程开训、贾少谦、刘鑫、
代慧忠回避表决。本议案获得通过。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
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