证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-001
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况：
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第十二次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2023 年 1 月 9 日向董事、监事和高管以电子邮件
方式发出召开本次会议的通知。
（三）
公司于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。
本议案关联董事张克文先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进
行表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于确认公司向关联方租赁物业的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司资金理财管理（暂行）办法>
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
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