证券代码：600995 证券简称： 南网储能 公告编号：2023-2
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第七次会议通知于 2023 年 1 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 1 月 12 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。刘国刚、李定林、江
裕熬、吕志四位董事现场出席，刘静萍、曹重、杨璐、胡继晔、陈启
卷五位董事以视频通讯表决方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公
司监事会主席胡伏秋、监事杨昌武、杨伟聪、纪委书记王炜和部分高
级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司经
理层成员选聘工作方案的议案。
会议听取了关于公司董事会 2023 年工作计划的报告。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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