证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-006
厦门嘉戎技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
于 2023 年 1 月 6 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，
公司及子公司在 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合
授信额度。本次申请综合授信行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会一致同
意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度有关事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《关于预计 2023 年
度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。
该议案尚需提交股东大会审议。
担保额度预计的议案》。
经审议，本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，
促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司
合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内
容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司
提供担保额度预计的事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《关于对外担保额度
预计的公告》
（公告编号：2023-002）。
该议案尚需提交股东大会审议。
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民
币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存
在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《关于使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
三、备查文件
特此公告。
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