招商积余: 第十届董事会第四次会议决议(通讯表决)公告

来源:证券之星 2023-01-12 00:00:00
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证券代码:001914      证券简称:招商积余           公告编号:2023-01
    招商局积余产业运营服务股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2023 年
会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开,应参加表决 11 人,实际参加表
决 11 人,分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA(袁嘉骅)、
王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI(黎明儿)。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、
有效。
  二、董事会审议情况
  会议审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作方案>的议案》
                              (11 票同意、
  三、备查文件
  公司第十届董事会第四次会议决议。
  特此公告
                      招商局积余产业运营服务股份有限公司
                             董   事    会
                           二○二三年一月十二日

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