证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-002
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于 2023 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 1 月 6 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中一名监事通过通讯方
式参加会议。
会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员
列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》
经核查，监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会
对公司经营产生不利影响。监事会同意公司拟向银行申请总额度不超过 3.5 亿
元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授
信。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易为公司正
常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原
则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及
股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
公司拟定公司第三届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖
金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务
津贴。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-005）
全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十次会议决议；
特此公告。
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